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怎么正确的使用才能防被冻结或封号

更新时间:2019-06-18 15:47:28 浏览次数:110次
区域: 济南 > 商河
类别:公司注册
地址:济南市中区杆石桥银座晶都1号楼30层3007室
在当下,因为CRS和反xi hei qian的影响,大量的账户被销户或者被封,就算自身是做正规贸易的,也已经有被销户的可能。下面说一下怎么减少被销户的可能性。
1、贸易背景真实,做正规贸易。其实有国内关系公司是比较好的,证明在国内有正常的采购商和正常的贸易和款项发生。如果只是单一的离岸公司和账户,那么平时所做的贸易单据,每一笔每一单据都要保存好,以防银行索要。
2、不要与银行所涉及的敏感国家做贸易。有些人不太在意或不太清楚所开账户行的敏感国家是哪些,这就很吃亏了,每个银行都有不同的敏感国家,请自行询问银行或代理,确定该国家是否可以接受款项和贸易。
3、尽量不汇给个人账户。尽量公对公,私对私。
4、不要长时间账户不动,就算没有货款,尽量每个月也让他动一动
5、账户有余额,不要整存整取。账户别让他空着,否则很容易当成死账户被关。有了钱进来也不要立马全部取走,留点钱在账户里。
6、切记不要参与非法贸易。
详细情况请联系NAN(仪)      
卓信企业NAN 电话/微信:13583170175 Q Q:3004573729
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